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湖南法治報(bào)訊（通訊員 劉杰 譚霞）自落實(shí)警銀聯(lián)動(dòng)反詐工作機(jī)制以來(lái)，韶山市公安局與全市金融機(jī)構(gòu)深化協(xié)作  ，銀行嚴(yán)格落實(shí)“三必問(wèn)一核查”（轉(zhuǎn)賬目的、對(duì)象、原因，賬戶風(fēng)險(xiǎn)核查）反詐民警駐點(diǎn)響應(yīng)，建立“5分鐘快速攔截圈”  ，累計(jì)成功勸阻詐騙轉(zhuǎn)賬5筆，挽回群眾損失90余萬(wàn)元  。

2025年7月2日，韶山市公安局反詐中心與工商銀行銀田支行快速反應(yīng)、緊密協(xié)作，成功勸阻一起涉及60萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，再次彰顯警銀聯(lián)動(dòng)的實(shí)戰(zhàn)成效。  

當(dāng)日上午，市民李某（化姓）前往工商銀行銀田支行柜臺(tái)要求提取60萬(wàn)元現(xiàn)金。銀行工作人員詢問(wèn)資金用途時(shí)，李某情緒激動(dòng)，堅(jiān)稱用于“網(wǎng)絡(luò)投資”，卻拒絕提供詳細(xì)信息。這一異常行為立即觸發(fā)銀行風(fēng)控預(yù)警，工作人員一邊安撫客戶，一邊同步將情況通報(bào)韶山市公安局反詐中心。 

接警后，反詐中心民警聯(lián)合銀田派出所迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)李某同意，民警核查其手機(jī)信息發(fā)現(xiàn)，所謂“中鐵某局信托資金投資”實(shí)為詐騙陷阱：詐騙分子冒充“中鐵信托負(fù)責(zé)人”，以年利率5.3%高額返利為誘餌；收款賬戶為涉案嫌疑人肖某某，與宣稱項(xiàng)目毫無(wú)關(guān)聯(lián)；  平臺(tái)無(wú)正規(guī)資質(zhì)，資金流向存在重大風(fēng)險(xiǎn)。 

民警當(dāng)場(chǎng)出示同類詐騙案例及風(fēng)險(xiǎn)警示，銀行同步啟動(dòng)風(fēng)控機(jī)制，對(duì)李某賬戶采取保護(hù)性管控。在多方勸說(shuō)下，李某終于醒悟，放棄轉(zhuǎn)賬并連聲道謝：“要不是你們堅(jiān)持阻攔，我這60萬(wàn)血汗錢就沒(méi)了！”  

投資理財(cái)請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)渠道，凡承諾“高額返利”“穩(wěn)賺不賠”的均是詐騙！如遇銀行工作人員勸阻，請(qǐng)耐心配合核查。發(fā)現(xiàn)可疑情況，請(qǐng)立即撥打110或反詐專線96110。 

責(zé)編：馬志軍

一審：馬志軍

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)